中国振华(集团)科技股份有限责任公司 2021年度股东大会决议公告

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拒绝262,950,846股，占去列席本次象征性大会有效性原则上投资人总人总共计的100.0000%，坚决0股，占去列席本次象征性大会有效性原则上投资人总人总共计的0.0000%，拒绝接纳0股，占去列席本次象征性大会有效性原则上投资人总人总共计的0.0000%。拒绝草案结果占去列席本次都有大会的控股公司（控股公司指派）所拥有人原则上投资人总人总共计的分之三，此修正案赢得通过。

之前小投资人市场（除原则上或多达拥有人美国公司5%以上投资人大部分限于的控股公司）投高票者持续性为：拒绝93,376,802股，占去列席本次象征性大会的之前小控股公司有效性原则上投资人总人总共计的100.0000%，坚决0股，占去列席本次象征性大会的之前小控股公司有效性原则上投资人总人总共计的0.0000%，拒绝接纳0股，占去列席本次象征性大会的之前小控股公司有效性原则上投资人总人总共计的0.0000%。

（三）《2021年亚太区调查报告》

拒绝262,950,846股，占去列席本次象征性大会有效性原则上投资人总人总共计的100.0000%，坚决0股，占去列席本次象征性大会有效性原则上投资人总人总共计的0.0000%，拒绝接纳0股，占去列席本次象征性大会有效性原则上投资人总人总共计的0.0000%。拒绝草案结果占去列席本次都有大会的控股公司（控股公司指派）所拥有人原则上投资人总人总共计的分之三，此修正案赢得通过。

之前小投资人市场（除原则上或多达拥有人美国公司5%以上投资人大部分限于的控股公司）投高票者持续性为：拒绝93,376,802股，占去列席本次象征性大会的之前小控股公司有效性原则上投资人总人总共计的100.0000%，坚决0股，占去列席本次象征性大会的之前小控股公司有效性原则上投资人总人总共计的0.0000%，拒绝接纳0股，占去列席本次象征性大会的之前小控股公司有效性原则上投资人总人总共计的0.0000%。

（四）《2021亚太区财务决算调查报告》

拒绝262,950,846股，占去列席本次象征性大会有效性原则上投资人总人总共计的100.0000%，坚决0股，占去列席本次象征性大会有效性原则上投资人总人总共计的0.0000%，拒绝接纳0股，占去列席本次象征性大会有效性原则上投资人总人总共计的0.0000%。拒绝草案结果占去列席本次都有大会的控股公司（控股公司指派）所拥有人原则上投资人总人总共计的分之三，此修正案赢得通过。

之前小投资人市场（除原则上或多达拥有人美国公司5%以上投资人大部分限于的控股公司）投高票者持续性为：拒绝93,376,802股，占去列席本次象征性大会的之前小控股公司有效性原则上投资人总人总共计的100.0000%，坚决0股，占去列席本次象征性大会的之前小控股公司有效性原则上投资人总人总共计的0.0000%，拒绝接纳0股，占去列席本次象征性大会的之前小控股公司有效性原则上投资人总人总共计的0.0000%。

（五）《2022亚太区财务预算调查报告》

拒绝262,950,846股，占去列席本次象征性大会有效性原则上投资人总人总共计的100.0000%，坚决0股，占去列席本次象征性大会有效性原则上投资人总人总共计的0.0000%，拒绝接纳0股，占去列席本次象征性大会有效性原则上投资人总人总共计的0.0000%。拒绝草案结果占去列席本次都有大会的控股公司（控股公司指派）所拥有人原则上投资人总人总共计的分之三，此修正案赢得通过。

之前小投资人市场（除原则上或多达拥有人美国公司5%以上投资人大部分限于的控股公司）投高票者持续性为：拒绝93,376,802股，占去列席本次象征性大会的之前小控股公司有效性原则上投资人总人总共计的100.0000%，坚决0股，占去列席本次象征性大会的之前小控股公司有效性原则上投资人总人总共计的0.0000%，拒绝接纳0股，占去列席本次象征性大会的之前小控股公司有效性原则上投资人总人总共计的0.0000%。

（六）《2021亚太区利润分配采取措施》

拒绝262,950,246股，占去列席本次象征性大会有效性原则上投资人总人总共计的99.9998%；坚决600股，占去列席本次象征性大会有效性原则上投资人总人总共计的0.0002%；拒绝接纳0股，占去列席本次象征性大会有效性原则上投资人总人总共计的0%。拒绝草案结果占去列席本次都有大会的控股公司（控股公司指派）所拥有人原则上投资人总人总共计的分之三，此修正案赢得通过。

之前小投资人市场（除原则上或多达拥有人美国公司5%以上投资人大部分限于的控股公司）投高票者持续性为：拒绝93,376,902股，占去列席本次象征性大会的之前小控股公司有效性原则上投资人总人总共计的99.9994%；坚决600股，占去列席本次象征性大会的之前小控股公司有效性原则上投资人总人总共计的0.0006%；拒绝接纳0股，占去列席本次象征性大会的之前小控股公司有效性原则上投资人总人总共计的0%。

三、会计师确有的普通法意愿

（一）会计师经纪公司名字：四川桓智会计师经纪公司

（二）会计师住址：钖太宗 刘明杉

（三）结论性意愿：

本所看来，本次都有大会的开会、召开大会程序之前相一致普通法普通法法规和美国公司《条例》的原则上；经本所验实有，列席本次都有大会其他机构身份实质上有效性；本次都有大会开会人身份相一致普通法普通法法规和美国公司《条例》的原则上；本次都有大会的草案程序之前及草案结果实质上有效性。

四、应于文档

（一）经列席副董事长签字确定并拆下理事会钱币的都有大会联合国大会

（二）2021亚太区都有大会普通法修正案

（三）2021亚太区都有大会局域网投高票者总和结果

实为发函。

华北地区长沙湾(跨国企业)科技投资人有限美国公司理事会

2022年5翌年21日

关于华北地区长沙湾（跨国企业）科技投资人有限美国公司

2021亚太区都有大会的普通法修正案

致：华北地区长沙湾（跨国企业）科技投资人有限美国公司

四川桓智会计师经纪公司（都有原称“本所”）接纳华北地区长沙湾（跨国企业）科技投资人有限美国公司（都有原称“美国公司”）的交由，指派本所会计师钖太宗、刘明杉曾说列席会议了2022年05翌年20日清晨15:00在四川省桂林市乌当区新添大道西北侧268号美国公司住宅楼1楼象征性大会室召开大会的美国公司2021亚太区都有大会（都有原称“本次都有大会”），另有依据《华北地区国务院美国诉讼法》、《华北地区国务院公司投资人法》等另有行普通法、行政机关普通法法规和其他原则性文档（都有原称“普通法普通法法规”）及《华北地区长沙湾（跨国企业）科技投资人有限美国公司条例》（都有原称“美国公司条例”）的原则上，就本次都有大会的开会和召开大会程序之前、列席象征性大会其他机构身份、开会人身份、象征性大会草案程序之前和彩排草案结果等法律条文（都有原称“程序之前法律条文”）确有本普通法修正案。

为确有本普通法修正案，本所会计师审核了美国公司以外的有关本次都有大会的文档、美国公司第九届理事会第七次象征性大会联合国大会以及总括联合国大会都有内容登载的发函、本次都有大会的事先、修正案、草案高票和联合国大会等，同时汇报了美国公司就有关或许的表述和详述，列席会议了本次都有大会。美国公司承诺理应以外的文档和所作的表述和详述是零碎、真实和有效性的，无任何怀疑、遗漏之西北侧。

在本普通法修正案之前，本所根据本普通法修正案确有日或那时候频发的或许及本所会计师对该或许的了解，大部分就本次都有大会的程序之前法律条文所涉及的无关普通法缺陷发表普通法意愿。本所拒绝美国公司将本普通法修正案作为本次都有大会所需文档发函，并依法对所确有之普通法意愿承担责任。仍未经本所书面拒绝不得常用其他任何用意或用作。

基于上述，根据普通法普通法法规的建议，按照会计师行业公认的业务标准、道德规范和谦和尽责精神，本所谨确有普通法意愿如下：

一、本次都有大会的开会和召开大会程序之前

美国公司第九届理事会第七次象征性大会通过了召开大会本次都有大会的联合国大会，于2022年04翌年29日在巨潮最新（www.cninfo.com.cn）披露了《华北地区长沙湾（跨国企业）科技投资人有限美国公司第九届理事会第七次象征性大会联合国大会发函》（发函编号：2022-34）、《华北地区长沙湾（跨国企业）科技投资人有限美国公司关于召开大会2021亚太区都有大会的事先》（发函编号：2022-49），该等事先载明了本次都有大会的召开大会短时间、所在位置、开会人、召开大会方式为、列席实例和审核法律条文，并为控股公司交由他人列席以外了授权交由书，以及指明了容许列席象征性大会控股公司或其指派的身份、登记方法、建立联系法律条文及局域网投高票者的方式为及短时间等。美国公司于2022年05翌年17日披露了《华北地区长沙湾（跨国企业）科技投资人有限美国公司关于召开大会2021亚太区都有大会的若有性发函》。

充分实有，本次都有大会于发函载明的所在位置和日期如期召开大会，开会和召开大会程序之前相一致普通法、行政机关普通法法规和美国公司条例的原则上。

二、本次象征性大会召开大会期间无增加、草案和变更草案持续性。

三、列席本次都有大会其他机构身份

列席本次象征性大会的控股公司共计168人，象征性投资人262,950,846股，占去美国公司有原则上投资人总人总共计的50.7496%。

其之前：

（1）列席彩排象征性大会的控股公司(指派)11人，象征性投资人169,689,768股，占去美国公司有原则上投资人总人总共计的32.7502%%；

（2）通过局域网投高票者的控股公司157人（原则上为之前小控股公司），象征性投资人93,261,078股，占去美国公司有原则上投资人总人总共计的17.9994%。

充分实有，列席本次都有大会控股公司象征性的身份相一致普通法普通法法规和美国公司条例的原则上。

（二）列席象征性大会的其他机构

充分实有，除控股公司象征性列席本次都有大会内外，列席象征性大会的其他机构还以外美国公司副董事长、象征性人、理事会干事，列席会议象征性大会的其他机构以外美国公司经理班子、各机构负责人以及美国公司聘任之本所会计师。

四、本次都有大会开会人身份

充分实有，本次都有大会开会人为美国公司理事会。本次都有大会开会人身份相一致普通法普通法法规和美国公司条例的原则上。

五、本次都有大会的草案程序之前和草案结果

依照无关原则上，本次都有大会审核的普通联合国大会修正案，由列席本次都有大会的控股公司（控股公司指派）所持原则上的二分之一以上拒绝即为通过。本次都有大会的修正案，根据《深圳公司投资人交易系统所投资人上市的系统》、《美国公司条例》及有关普通法、普通法法规原则上的程序之前顺利完成计高票、监高票。局域网投高票者结束后，深圳公司投资人数据有限美国公司向美国公司以外了局域网投高票者的原则上总共计和总和总共计，经合并总和上述草案结果，本次都有大会审核通过了都有修正案：

（一）《2021亚太区理事会小组会议》

拒绝262,950,846股，占去列席本次象征性大会有效性原则上投资人总人总共计的100.0000%，坚决0股，占去列席本次象征性大会有效性原则上投资人总人总共计的0.0000%，拒绝接纳0股，占去列席本次象征性大会有效性原则上投资人总人总共计的0.0000%。拒绝草案结果占去列席本次都有大会的控股公司（控股公司指派）所拥有人原则上投资人总人总共计的分之三，此修正案赢得通过。

之前小投资人市场（除原则上或多达拥有人美国公司5%以上投资人大部分限于的控股公司）投高票者持续性为：拒绝93,376,802股，占去列席本次象征性大会的之前小控股公司有效性原则上投资人总人总共计的100.0000%，坚决0股，占去列席本次象征性大会的之前小控股公司有效性原则上投资人总人总共计的0.0000%，拒绝接纳0股，占去列席本次象征性大会的之前小控股公司有效性原则上投资人总人总共计的0.0000%。

（二）《2021亚太区管理委员会小组会议》

拒绝262,950,846股，占去列席本次象征性大会有效性原则上投资人总人总共计的100.0000%，坚决0股，占去列席本次象征性大会有效性原则上投资人总人总共计的0.0000%，拒绝接纳0股，占去列席本次象征性大会有效性原则上投资人总人总共计的0.0000%。拒绝草案结果占去列席本次都有大会的控股公司（控股公司指派）所拥有人原则上投资人总人总共计的分之三，此修正案赢得通过。

之前小投资人市场（除原则上或多达拥有人美国公司5%以上投资人大部分限于的控股公司）投高票者持续性为：拒绝93,376,802股，占去列席本次象征性大会的之前小控股公司有效性原则上投资人总人总共计的100.0000%，坚决0股，占去列席本次象征性大会的之前小控股公司有效性原则上投资人总人总共计的0.0000%，拒绝接纳0股，占去列席本次象征性大会的之前小控股公司有效性原则上投资人总人总共计的0.0000%。

（三）《2021年亚太区调查报告》

拒绝262,950,846股，占去列席本次象征性大会有效性原则上投资人总人总共计的100.0000%，坚决0股，占去列席本次象征性大会有效性原则上投资人总人总共计的0.0000%，拒绝接纳0股，占去列席本次象征性大会有效性原则上投资人总人总共计的0.0000%。拒绝草案结果占去列席本次都有大会的控股公司（控股公司指派）所拥有人原则上投资人总人总共计的分之三，此修正案赢得通过。

之前小投资人市场（除原则上或多达拥有人美国公司5%以上投资人大部分限于的控股公司）投高票者持续性为：拒绝93,376,802股，占去列席本次象征性大会的之前小控股公司有效性原则上投资人总人总共计的100.0000%，坚决0股，占去列席本次象征性大会的之前小控股公司有效性原则上投资人总人总共计的0.0000%，拒绝接纳0股，占去列席本次象征性大会的之前小控股公司有效性原则上投资人总人总共计的0.0000%。

（四）《2021亚太区财务决算调查报告》

拒绝262,950,846股，占去列席本次象征性大会有效性原则上投资人总人总共计的100.0000%，坚决0股，占去列席本次象征性大会有效性原则上投资人总人总共计的0.0000%，拒绝接纳0股，占去列席本次象征性大会有效性原则上投资人总人总共计的0.0000%。拒绝草案结果占去列席本次都有大会的控股公司（控股公司指派）所拥有人原则上投资人总人总共计的分之三，此修正案赢得通过。

之前小投资人市场（除原则上或多达拥有人美国公司5%以上投资人大部分限于的控股公司）投高票者持续性为：拒绝93,376,802股，占去列席本次象征性大会的之前小控股公司有效性原则上投资人总人总共计的100.0000%，坚决0股，占去列席本次象征性大会的之前小控股公司有效性原则上投资人总人总共计的0.0000%，拒绝接纳0股，占去列席本次象征性大会的之前小控股公司有效性原则上投资人总人总共计的0.0000%。

（五）《2022亚太区财务预算调查报告》

拒绝262,950,846股，占去列席本次象征性大会有效性原则上投资人总人总共计的100.0000%，坚决0股，占去列席本次象征性大会有效性原则上投资人总人总共计的0.0000%，拒绝接纳0股，占去列席本次象征性大会有效性原则上投资人总人总共计的0.0000%。拒绝草案结果占去列席本次都有大会的控股公司（控股公司指派）所拥有人原则上投资人总人总共计的分之三，此修正案赢得通过。

之前小投资人市场（除原则上或多达拥有人美国公司5%以上投资人大部分限于的控股公司）投高票者持续性为：拒绝93,376,802股，占去列席本次象征性大会的之前小控股公司有效性原则上投资人总人总共计的100.0000%，坚决0股，占去列席本次象征性大会的之前小控股公司有效性原则上投资人总人总共计的0.0000%，拒绝接纳0股，占去列席本次象征性大会的之前小控股公司有效性原则上投资人总人总共计的0.0000%。

（六）《2021亚太区利润分配采取措施》

拒绝262,950,246股，占去列席本次象征性大会有效性原则上投资人总人总共计的99.9998%；坚决600股，占去列席本次象征性大会有效性原则上投资人总人总共计的0.0002%；拒绝接纳0股，占去列席本次象征性大会有效性原则上投资人总人总共计的0%。拒绝草案结果占去列席本次都有大会的控股公司（控股公司指派）所拥有人原则上投资人总人总共计的分之三，此修正案赢得通过。

之前小投资人市场（除原则上或多达拥有人美国公司5%以上投资人大部分限于的控股公司）投高票者持续性为：拒绝93,376,902股，占去列席本次象征性大会的之前小控股公司有效性原则上投资人总人总共计的99.9994%；坚决600股，占去列席本次象征性大会的之前小控股公司有效性原则上投资人总人总共计的0.0006%；拒绝接纳0股，占去列席本次象征性大会的之前小控股公司有效性原则上投资人总人总共计的0%。

充分实有，本次都有大会的草案程序之前相一致普通法普通法法规和美国公司条例的原则上，彩排草案结果实质上有效性。

六、结论意愿

综上所述，本次都有大会的开会、召开大会程序之前相一致普通法普通法法规和美国公司条例的原则上；经本所验实有，列席本次都有大会其他机构身份实质上有效性；本次都有大会开会人身份相一致普通法普通法法规和美国公司条例的原则上；本次都有大会的草案程序之前及草案结果实质上有效性。

本所拒绝将本普通法修正案作为美国公司本次都有大会的俱全文档之一，供美国公司本次都有大会常用，仍未经本所拒绝不得常用其他用意或用作。

四川桓智会计师经纪公司

负责人： 会计师签字：

二0二二年五翌年二十日

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