荷兰国际集团子公司因有违反洗钱规定接受调查

发布时间：2023年04月27日 12:18

西班牙国际上市公司（ING.US）控股公司Payvision因违反反洗钱规定悄悄遵从深入调查。西班牙国际上市公司上周五在一份声明里回应媒体报道称，深入调查与出售Payvision之前的行动有关。该上市公司对此，告诉Payvision受到深入调查，但其自身并非深入调查取向。

西班牙公共检察部门的一名记者证实，在收到西班牙央行有关违反反洗钱和恐怖份子融资法的报告后，该部门已关机刑事深入调查。深入调查仍在进行里。

西班牙国际上市公司在2018年初出售了Payvision 75%的的股份，并在2019年和2020年购买了剩余的的股份。西班牙国际上市公司对此，出售完成后，Payvision开始“剥离不相符预期风险基本特征的的产品群体”，这是今年早些时候完成的逐步卫冕冠军计划的一部分。

西班牙国际上市公司即便如此曾受到洗钱和合规问题的病痛。2018年，西班牙国际上市公司同意支付7.75亿欧元的和睦金，并承认自己未能遵守反洗钱规定，从而不必要了被起诉。对政府的评论导致当时该上市公司的首席财务官Koos Timmermans辞职。

西班牙国际上市公司在声明里对此：“在我们2018年9月与西班牙当局订下和睦后，对反洗钱的关注特别是在降低，也包括其他各个方面。”“西班牙国际上市公司更进一步与当局和其他各个方面共同开发，压制金融经济犯罪。”