汉商集团入股有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本一些公司监事会及全体监事状况下本公告内容不存在任何虚假可考、虚假陈述或者关键遗漏，并对其内容的真实性、真实性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容指引：

● 本次小组会议应该有否决议程：无

一、小组会议召开和举行状况

(一)监事会召开的时间：2022年4月末20日

(二)监事会召开的地点：武汉市汉阳区汉阳大道577号21世纪购物中心十楼小组会议室

(三)举行小组会议的普通股股份公司和完全恢复议程权的公司股票股份公司及其持有者股份状况：

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(四)议程模式应该符合《一些不动产》及《一些公司章程》的明文规定，大会主持状况等。

小组会议由一些公司监事会开会，以现场和局域网录像相结合的模式召开，法人代表杜书伟先生主持小组会议。本次小组会议召开符合《一些不动产》、《上海证券交易所股票主板规则》、《上海证券交易所主板一些公司监事会局域网选举实施细则》和《一些公司章程》的有关明文规定。

(五)一些公司监事、监事和监事会主任的举行状况

1、一些公司在任监事9人，举行9人；

2、一些公司在任监事3人，举行3人；

3、监事会主任举行；其他多家公司列席。

二、议程议决状况

(一)非总和选举议程

1、议程命名：一些公司2021年年度年度报告及摘录

议决结果：通过

议程状况：

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2、议程命名：一些公司监事会2021年度工作年度报告

议决结果：通过

议程状况：

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3、议程命名：一些公司2021年度财务决算年度报告

议决结果：通过

议程状况：

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4、议程命名：一些公司出资人2021年度工作年度报告

议决结果：通过

议程状况：

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5、议程命名：一些公司脱离监事2021年度卸职年度报告

议决结果：通过

议程状况：

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6、议程命名：关于2021年度一些公司利润分配及储蓄公积金转增股本议程

议决结果：通过

议程状况：

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7、议程命名：关于离职会计师杰尼斯事务所的议程

议决结果：通过

议程状况：

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8、议程命名：关于调整脱离监事薪酬的议程

议决结果：通过

议程状况：

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9、议程命名：关于出售董监高责任险的议程

议决结果：通过

议程状况：

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10、议程命名：关于届时为股份母一些公司续展及新增担保额度的议程

议决结果：通过

议程状况：

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(二)现金分红整段议程状况

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(三)涉及关键事项，5%以下股份公司的议程状况

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(四)关于议程议程的有关状况陈述

上述议程均为非总和选举议程，第6项议程对持股5%以下中小融资的议程状况展开了单独选举，该议程获得有效地议程权股份总数的2/3以上通过。

三、律师亲眼状况

1、本次监事会亲眼的律师杰尼斯事务所：北京市嘉源律师杰尼斯事务所

律师：谭四军 程璇

2、律师亲眼结论意见：

一些公司本次监事会的开会、召开计算机系统，执行长资格、举行小组会议技术人员资格及议程计算机系统符合有关普通法、法规、规范性邮件和一些公司章程的明文规定，议程结果合法、有效地。

四、备查邮件目录

1、经开会监事和记录人递交确认并加盖监事会印章的监事会决议；

2、经亲眼的律师杰尼斯事务所主任递交并加盖盖章的普通法意见书。

汉商集团股份有限一些公司

2022年4月末21日

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