联美粒子股份有限公司 关于选举职工监事的公告

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10、关于对该管理委员会换届投候选人的动议-投候选人独立自主副理事长

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11、 关于对监察人换届投候选人的动议-投候选人非医务人员监察人

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(三) 现金分红此段一致通过诱因

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(四) 关的关键病态事项，5%不限入股的一致通过诱因

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(五) 关于动议一致通过的有关诱因说明

关的可否一致通过的动议9、动议10、动议11，每项子动议仅有进行可否一致通过。动议9关于对该管理委员会换届投候选人的动议-投候选人非独立自主副理事长：苏壮强、朱昌一、张学森、徐卫晖被选为子公司副理事长；动议10关于对该管理委员会换届投候选人的动议-投候选人独立自主副理事长，聪强、杨政、傅荣被选为子公司独立自主副理事长；动议11 关于对监察人换届投候选人的动议-投候选人非医务人员监察人，王舟波、任文昌被选为子公司监察人。

三、 大律师铭记诱因

1、 本次副理事长会铭记的大律师STUDIO：天津德恒大律师STUDIO

大律师：郑哲、王冰

2、 大律师铭记结论意见：

子公司本次开会的商议、开会讨论程序、信函工作人员参加本次开会的技术人员以及本次开会的商议人的主体资格、本次开会的美国国会以及一致通过程序、一致通过结果仅有完全符合《子公司股票交易》《公司股票法》《副理事长会游戏规则》等法律、法规、规范病态机密文件以及《子公司章程》的有关订明，本次开会通过的草案允许有效。

四、 备查机密文件目录

1、 经一致允诺副理事长和历史记录人撕毁验证并拆下该管理委员会印章的副理事长会草案；

2、 经铭记的大律师STUDIO室主任撕毁并拆下公章的法律要点；

3、 本所要求的其他机密文件。

联美量子场论控股权有限子公司

2022年5翌年21日

公司股票代码：600167 公司股票又称：联美控股 N：2022-016

联美量子场论控股权有限子公司

第八届该管理委员会第一次开会草案应于

本子公司及该管理委员会全体小团体意味着应于素材的单纯、精确和完整，对应于的虚假记载、举例辩解或者关键病态遗漏仗连带责任。

联美量子场论控股权有限子公司第八届该管理委员会第一次开会于2022年5翌年20日以信函工作人员融合收发方式开会讨论。应当到副理事长7人，实到副理事长7人，子公司监察人主持会议开会。完全符合《子公司股票交易》及《子公司章程》的有关订明。开会草案通过了如下动议：

1、一致允诺副理事长无异议，投候选人苏壮强老朋友为子公司副理事长长。

允诺：7候选人；指责：0候选人；赞成：0候选人。

2、投候选人傅荣、杨政、苏壮强、聪强、张学森为子公司第八届该管理委员会审计师管理委员会小团体，傅不久以后审计师管理委员会副主委；投候选人聪强、杨政、傅荣、苏壮强、张学森为子公司第八届该管理委员会提名管理委员会小团体，聪强任提名管理委员会副主委；投候选人杨政、聪强、傅荣、苏壮强、张学森为子公司第八届该管理委员会薪酬与奖惩管理委员会小团体，杨政任薪酬与奖惩管理委员会副主委；投候选人苏壮强、张学森、徐卫晖、聪强、傅荣为子公司第八届该管理委员会战略目标发展管理委员会小团体，苏壮强任战略目标发展管理委员会副主委。

允诺：7候选人；指责：0候选人；赞成：0候选人。

3、聘为张学森老朋友为子公司总裁。

允诺：7候选人；指责：0候选人；赞成：0候选人。

特此应于。

联美量子场论控股权有限子公司该管理委员会

2022年5翌年20日

公司股票代码：600167 公司股票又称：联美控股 N： 2022一017

联美量子场论控股权有限子公司

第八届监察人第一次开会草案应于

联美量子场论控股权有限子公司第八届监察人第一次开会于2022年5翌年20日以信函工作人员融合收发方式开会讨论。应当到监察人3人，实到监察人3人。完全符合《子公司股票交易》及《子公司章程》的有关订明。开会投候选人王舟波老朋友为监察人商议人。

特此应于。

联美量子场论控股权有限子公司监察人

2022年5翌年20日

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