渤海水业作价有限公司 2021年年度股东大会决议公告

ion2021年获选债权人大会草案；

2.成都国枫辩护律师STUDIO关于Corporation2021年获选债权人大会的法规议案。

特此发函。

西海水业在手股有限责任Corporation常务董事局

2022年5月初20日

成都国枫辩护律师STUDIO

关于西海水业在手股有限责任Corporation

2021年获选债权人大会的法规议案

国枫律股字[2022] A0282号

致：西海水业在手股有限责任Corporation

根据《人民共和国银行法》（表列出通称“《银行法》”）《人民共和国破产法》（表列出通称“《破产法》”）和华北地区银行监督管理委员会（表列出通称“华北地区证监会”）关于《央企债权人大会的系统》（表列出通称“《的系统》”）等法规、条例和核心内容份文件的促请，成都国枫辩护律师STUDIO（表列出通称“本所”）接受西海水业在手股有限责任Corporation（表列出通称“Corporation”）聘请，指派本所辩护律师应邀出席Corporation2021年获选债权人大会（表列出通称“本次债权人大会”），并出有有本法规议案。

为出有有本法规议案，本所辩护律师对Corporation本次债权人大会所涉及的有关事项开展了审查，查到了本所辩护律师显然出有有本法规议案所必须查到的份文件，并对有关解决急于开展了必要的检查和和验证。在本法规议案中，本所辩护律师根据《的系统》的促请，仅对Corporation本次债权人大会的召集、闭幕服务器端、应邀出席医护人员的证照、上新动议的明确提出、债权人大会会期服务器端和会期结果的实质上性发言，而不对本次债权人大会所草案的动议表列出内容和该等动议中所阐释的事实或数据库的真实性和准确性发言。本所辩护律师立案对本法规议案履行相应的责任。

本所辩护律师根据《银行法》第二十条和《的系统》第五条的促请，按照辩护律师从业医护人员公认的该公司标准、道德规范和勤勉尽责精神，对Corporation提供的有关份文件和有关事项开展了检查和和验证，应邀出席了Corporation2021年获选债权人大会。现出有有法规发表意见如下：

一、关于本次债权人大会召集、闭幕的服务器端

1．经本所辩护律师出示，Corporation本次债权人大会由Corporation常务董事局决定闭幕。2022年4月初30日，Corporation常务董事局在《华北地区银行报》《银行时报》和巨潮资讯网（）上发表了《西海水业在手股有限责任Corporation关于闭幕2021年获选债权人大会的请示》。本所辩护律师经出示显然，Corporation闭幕债权人大会的发函刊登迟于距本次债权人大会的闭幕迟于业已将近二十日；Corporation发表的发函载明了全会闭幕的间隔时间、地点及草案事项，说明了债权人准许应邀出席并可聘请代表人应邀出席和赋予会期权、准许应邀出席债权人大会的债权人的作价登记日、应邀出席全会债权人的登记急于等表列出内容。Corporation本次债权人大会的服务器端、发函、决议及发函符合标准《破产法》《的系统》及Corporation章程的订明。

2．Corporation常务董事局提请本次债权人大会草案的动议为：

（1）《2021获选常务董事局工作份份文件》；

（2）《2021获选监察人会工作份份文件》；

（3）《2021年获选份份文件及份份文件概要》；

（4）《2021获选财务决算份份文件》；

（5）《关于2021获选利润分配、公积金转增股本的预案》；

（6）《2021获选在表面上控制评分份份文件》；

（7）《关于复职Corporation2022获选检查和独立机构、在表面上控制检查和独立机构的决议》。

经出示，以上动议符合标准《破产法》《的系统》及Corporation章程的有关订明，并已在本次债权人大会发函中列明，动议表列出内容已合理公开。

3．经检查和，本次债权人大会彩排全会闭幕的间隔时间为：2022年5月初20日（星期日）14：30；网络平台投票表决间隔时间：通过深圳银行交易所交易系统开展网络平台投票表决的间隔时间为 2022年5月初20日（星期日）9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳银行交易所的网络投票表决系统投票表决（）的间隔时间 2022年5月初20日（星期日）9:15至15:00间的若有间隔时间。

4．经检查和，本次债权人大会的全会地点为：朝阳区通州区潞苑南大街 290号西海水业在手股有限责任Corporation全会室；会期方法为：彩排投票表决和网络平台投票表决建构体。

经本所辩护律师出示，本次债权人大会按照全会发函的闭幕间隔时间、闭幕地点、参与全会的方法、会期方法和Corporation章程订明的闭幕服务器端开展。

二、关于本次债权人大会应邀出席全会医护人员的证照

根据《破产法》、《银行法》、《的系统》、Corporation章程及关于闭幕本次债权人大会的发函，参与本次债权人大会的医护人员应为：

1．累计作价登记日（2022年5月初13日，星期日）早上收市时在华北地区银行登记账面有限责任Corporation深圳分Corporation登记在册的Corporation债权人均可应邀出席。债权人可以亲自应邀出席全会，也可以聘请代表人应邀出席全会和参与会期，该代表人不必是Corporation债权人；

2．Corporation常务董事、监察人和现职管理医护人员；

3．Corporation聘请的辩护律师。

经本所辩护律师出示，彩排参与本次债权人大会会期的债权人及债权人代表人共2人，亦然在手股96,191,183股，九成Corporation在手股数目的27.2760%；参与网络平台投票表决的债权人及债权人代表人共4人，亦然在手股17,948,502股，九成Corporation在手股数目的5.0895%。本所辩护律师显然，应邀出席本次债权人大会的债权人及债权人代表人的证照符合标准《破产法》《银行法》及Corporation章程的订明，准许对本次债权人大会的动议开展草案、会期；不存在应邀出席本次债权人大会债权人及其亦然的在手股会期权有应邀出席无效、代理无效或随之而来潜在纠纷的情况。

三、关于上新动议的明确提出

经本所辩护律师见证，在本次债权人大会上很难债权人明确提出上新的动议。

四、关于本次债权人大会的会期服务器端

经出示，本次债权人大会按照法规、条例和Corporation章程订明的会期服务器端，对全部动议应对彩排投票表决和网络平台投票表决建构的方法开展会期。本次草案的动议对中小债权人基本上投票表决。监票人、投票表决人和本所辩护律师共同开展监票和投票表决，并打伤公布会期结果，彩排应邀出席全会的债权人和债权人代表人对会期结果很难明确提出异议。

五、关于本次债权人大会的会期结果

本次债权人大会草案的动议需经应邀出席本次债权人大会的债权人及债权人代表人所在手理论上会期权的二分之一以上通过。

经本所辩护律师出示，本次债权人大会草案的动议不太可能应邀出席本次债权人大会的债权人及债权人代表人所在手理论上会期权的二分之一以上通过。

会期时已对中小债权人基本上投票表决。本次债权人大会的会期结果详见Corporation发表的债权人大会草案发函。

六、论据发表意见

综上所述，本所辩护律师显然，Corporation本次债权人大会的召集、闭幕服务器端符合标准法规、条例和Corporation章程的有关订明；应邀出席全会医护人员的证照实质上、理论上；会期服务器端和会期结果符合标准法规、条例和Corporation章程的订明；本次债权人大会通过的有关草案实质上理论上。

负 责 人

张利国

成都国枫辩护律师STUDIO 经办辩护律师

郑大鹏

侯镇山

22022年5月初20日

。

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