苏州道森钻采设备股份集团有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本的公司创办人会及全体创办人意味着本暂定主旨不普遍存在任何虚假载于、误导性陈述或者多方面遗漏，并对其主旨的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

关键主旨高亮：

● 本次全会是否是可否决参众两院：无

一、全会一致同意和开会上述情况

(一)持股全会一致同意的时间：2022年5同月20日

(二)持股全会一致同意的场所：无锡相城区阳澄湖镇西横港街口16号的公司楼内全会室

(三)开会全会的普通股持股和恢复决定权的优先股持股及其持有控股权上述情况：

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(四)选出作法是否是不符《的不动产》及《的公司章程》的明定，全会请到上述情况等。

本次全会由创办人会召集，创办人长舒志高先生请到。本次全会采用现场选出和网络服务选出相结合的选出作法，不符《的不动产》及《的公司章程》等的明定。

(五)的公司创办人、副议长和创办人会秘书的开会上述情况

1、的公司在任创办人9人，开会9人；

2、的公司在任副议长3人，开会3人；

3、创办人会秘书王骋开会全会；部分实习生列席全会。

二、参众两院议决上述情况

(一)非累积选出参众两院

1、参众两院中文名称：的公司2021亚太区年度报告及摘要

议决结果：通过

选出上述情况：

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2、参众两院中文名称：的公司2021亚太区创办人会小组会议

议决结果：通过

选出上述情况：

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3、参众两院中文名称：的公司2021亚太区执委会小组会议

议决结果：通过

选出上述情况：

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4、参众两院中文名称：的公司2021亚太区法理创办人述职年度报告

议决结果：通过

选出上述情况：

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5、参众两院中文名称：的公司2021亚太区财务决算年度报告

议决结果：通过

选出上述情况：

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6、参众两院中文名称：的公司2022亚太区财务预算年度报告

议决结果：通过

选出上述情况：

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7、参众两院中文名称：的公司2021亚太区利润分配预案

议决结果：通过

选出上述情况：

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8、参众两院中文名称：的公司2021亚太区募得款项存放与实际用于上述情况的专项年度报告

议决结果：通过

选出上述情况：

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9、参众两院中文名称：关于的公司续聘2022亚太区核算机构的参众两院

议决结果：通过

选出上述情况：

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(二)包括多方面应，5%下述持股的选出上述情况

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(三)关于参众两院选出的有关上述情况详述

参众两院7、参众两院8为另行统计数字中小持股选出结果的参众两院，选出上述情况见“（二）包括多方面应，5%下述持股的选出上述情况”。

三、会计师更是上述情况

1、本次持股全会更是的会计师事务所：国浩会计师（无锡）事务所

会计师：胡菊、吴旻

2、会计师更是事实意见：

的公司本次亚太区持股全会的通知召集和一致同意服务器端、开会本次持股全会技术人员的证照和召集人的证照、本次持股全会的选出服务器端和选出结果等应不符《的不动产》、《持股全会议事规则》等立法、法规、一般性文件及《的公司章程》的明定，本次亚太区持股全会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经开会创办人和记录人撕毁获知并留有创办人会印章的持股全会决议；

2、经更是的会计师事务所主任撕毁并留有印章的立法年度报告书；

3、本所敦促的其他文件。

无锡道森钻采的设备控股权有限的公司

2022年5同月21日

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